本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據深圳市洪濤裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）的發展戰略，經公司研究決定設立珠海市洪濤裝飾有限公司及廣東云浮洪濤裝飾高新石材產業園有限公司。現將具體情況公告如下：

　　一、對外投資概述

　　1、公司擬以人民幣200萬元出資設立珠海市洪濤裝飾有限公司，以人民幣10000萬元出資設立廣東云浮洪濤裝飾高新石材產業園有限公司，均占擬設立公司注冊資本的100%，擬設立公司類型為有限責任公司。

　　2、上述對外投資業經公司第三屆董事會第二次會議審議通過，根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》等規定，上述投資占公司最近一期經審計凈資產的20%以下，且公司在12個月內累計對外投資未超過公司最近一期經審計凈資產的50%，因此無需提交股東大會審議。

　　3、上述對外投資不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、擬成立的子公司基本情況

　　（一）珠海市洪濤裝飾有限公司

　　1、注冊資本：200萬元

　　2、注冊名稱（暫名）：珠海市洪濤裝飾有限公司。

　　3、注冊地址：廣東省珠海市

　　4、法人代表：劉文苑

　　5、經營范圍：經營范圍為室內外裝飾設計；建筑幕墻設計；建筑裝飾裝修工程施工；建筑幕墻工程施工；城市及道路照明工程施工；機電安裝工程施工；智能化工程施工；消防設施工程施工；園林雕塑設計；家私配套、空調設備、不銹鋼制品的設計安裝；建筑材料的購銷；境外建筑裝飾裝修工程設計與施工；園林綠化工程的設計與施工（以工商登記部門核準的經營范圍為準）。

　　（二）廣東云浮洪濤裝飾高新石材產業園有限公司

　　1、注冊資本：10000萬元

　　2、注冊名稱（暫名）：廣東云浮洪濤裝飾高新石材產業園有限公司

　　3、注冊地址：廣東省云浮市

　　4、法人代表：劉年新

　　5、經營范圍：大理石規格板、花崗石規格板、工藝異型石材、復合石材、人造石材等石材制品的研發、設計、生產加工、銷售、安裝；國內貿易、貨物及技術進出口（以工商登記部門核準的經營范圍為準）。

　　三、本次對外投資的目的

　　1、設立珠海市洪濤裝飾有限公司主要是為了解決市場準入問題，有利于更好的開拓市場。

　　2、設立廣東云浮洪濤裝飾高新石材產業園有限公司主要是為了更好的推動廣東云浮洪濤裝飾石材產業園的建設。

　　公司第三屆董事會第二次會議決議。