8月15日，中國建筑股份有限公司發布公告，公司第三屆董事會第六十一次會議于 2024 年 8 月 15 日舉行，審議通過《關于提名中國建筑股份有限公司第四屆董事會董事候選人的議案》《提名鄭學選為公司第四屆董事會董事候選人》 《提名文兵為公司第四屆董事會董事候選人》《提名單廣袖為公司第四屆董事會董事候選人》；審議通過《關于提名中國建筑股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》《提名馬王軍為公司第四屆董事會獨立董事候選人》《提名孫承銘為公司第四屆董事會獨立董事候選人》《提名劉汝臣為公司第四屆董事會獨立董事候選人》《提名梁維特為公司第四屆董事會獨立董事候選人》。同意將上述議案提交公司 2024 年第一次臨時股東大會審議。

　　附件：董事候選人簡歷

　　（1）鄭學選先生，現任中國建筑集團有限公司董事長、黨組書記，中國建 筑股份有限公司董事長。教授級高級工程師，博士研究生。曾任中建阿爾及利 亞公司總經理、黨委書記、董事長，中國建筑股份有限公司人力資源部總經 理、助理總經理、副總裁、董事、總裁，中國建筑集團有限公司黨組成員、副 總經理、董事、黨組副書記、工會主席、直屬黨委書記、總經理等。2021 年 11 月起任中國建筑集團有限公司董事長、黨組書記，中國建筑股份有限公司董事長。二十屆中央委員會候補委員，中國共產黨第十七次全國代表大會代表，中國共產黨第二十次全國代表大會代表，全國勞動模范。鄭學選先生除擔任公司控股股東中國建筑集團有限公司董事長、黨組書記外，與公司控股股東及實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員以及其他持有股份公司 5%以上股份的股東不存在其他關聯關系。鄭學選先生持有公司股票 50.4 萬股。鄭學選先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰，不存在 《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。

　　（2）文兵先生，現任中國建筑集團有限公司董事、總經理、黨組副書記， 中國建筑股份有限公司董事、總裁。教授級高級建筑師，碩士研究生。曾任中 國建筑設計研究院建筑設計總院院長、臨時黨委副書記，中國建設科技集團股 份有限公司黨委委員、副總裁、黨委副書記、董事、總裁、黨委書記、董事 長，中國建設科技有限公司黨委副書記、董事、總經理、黨委書記、董事長 等。2024 年 4 月起任中國建筑集團有限公司董事、總經理、黨組副書記，中國建筑股份有限公司總裁，2024 年 5 月起任中國建筑股份有限公司董事。中國共產黨第二十次全國代表大會代表。文兵先生除擔任公司控股股東中國建筑集團有限公司董事、總經理、黨組 副書記外，與公司控股股東及實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員以及其他持有公司 5%以上股份的股東不存在其他關聯關系。文兵先生未持有公司股票。文兵先生未受過中國證監會及其他監管部門的處罰，不存在《公司法》 《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。

　　（3）單廣袖女士，現任中國建筑集團有限公司董事、黨組副書記、工會主 席、直屬黨委書記，中國建筑股份有限公司董事。正高級經濟師，大學學歷， 4 碩士學位。曾任中國建筑集團有限公司人力資源部（干部人事部）副總經理、總經理，中國建筑一局（集團）有限公司董事、黨委副書記、副總經理，中國 建筑發展有限公司董事長、黨委書記，中國建筑集團有限公司副總經理、黨組成員，中國建筑股份有限公司副總裁等。2023 年 6 月起任中國建筑集團有限公 司董事、黨組副書記，2023 年 8 月起任中國建筑股份有限公司董事，2023 年 9 月起任中國建筑集團有限公司工會主席、直屬黨委書記。單廣袖女士除擔任公司控股股東中國建筑集團有限公司董事、黨組副書記、工會主席、直屬黨委書記外，與公司控股股東及實際控制人、其他董事、 監事、高級管理人員以及其他持有公司 5%以上股份的股東不存在其他關聯關系。單廣袖女士持有公司股票 122.046 萬股。單廣袖女士未受過中國證監會及其他監管部門的處罰，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司 董事的情形。

　　（4）馬王軍先生，現任中國建筑股份有限公司獨立董事。高級會計師，大 學學歷，碩士學位。曾任中糧集團有限公司財務部總監、總裁助理、副總會計 師、總會計師、黨組成員，香港中旅（集團）有限公司總會計師、黨委委員 等。2022 年 9 月起任中央企業專職外部董事，2023 年 3 月起任國家石油天然氣管網集團有限公司外部董事，2023 年 5 月起任中國建筑股份有限公司獨立董 事，2023 年 9 月起任中國建設科技有限公司外部董事。馬王軍先生與公司控股股東及實際控制人、其他董事、監事、高級管理人 員以及其他持有公司 5%以上股份的股東不存在其他關聯關系。馬王軍先生不持有公司股份。馬王軍先生未受過中國證監會及其他監管部門的處罰，不存在 《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。

　　（5）孫承銘先生，現任中國建筑股份有限公司獨立董事。高級工程師，工 商管理碩士。曾任招商局集團有限公司副總經理、黨委委員，招商局蛇口工業 區控股股份有限公司董事長、總經理、黨委書記，招商局工業集團有限公司總 經理、黨總支書記，國家開發投資集團有限公司外部董事等。2021 年 5 月起任中國建筑股份有限公司獨立董事，2024 年 7 月起任香港中旅（集團）有限公司外部董事。孫承銘先生與公司控股股東及實際控制人、其他董事、監事、高級管理人 5 員以及其他持有公司 5%以上股份的股東不存在其他關聯關系。孫承銘先生不持有公司股份。孫承銘先生未受過中國證監會及其他監管部門的處罰，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。

　　（6）劉汝臣先生，正高級工程師，碩士研究生。曾任中鐵十九局副局長， 中鐵十九局集團公司副董事長、總經理、黨委副書記，中鐵十六局集團公司董 事長、黨委副書記，中國鐵建股份有限公司副總裁、黨委常委、執行董事，中 國鐵道建筑集團有限公司黨委常委，中國安能建設集團有限公司籌備組臨時黨 委副書記等。劉汝臣先生與公司控股股東及實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員以及其他持有公司 5%以上股份的股東不存在其他關聯關系。劉汝臣先生不持有公司股份。劉汝臣先生未受過中國證監會及其他監管部門的處罰，不存在 《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。

　　（7）梁維特先生，現任博鰲亞洲論壇咨詢委員會成員、博鰲亞洲論壇粵港 澳大灣區建設澳門委員會主席及國際科技與創新論壇大會執行主席，國際金融 論壇（IFF）副理事長，葡萄牙莫塔集團 MOTA-ENGIL 獨立董事。博士研究 生。曾任中華人民共和國第十一及第十二屆全國人大代表、澳門特區政府經濟 財政司司長、澳門特區政府行政會委員、 “三邊委員會”亞太地區中國組成員 等。2020 年 11 月起任博鰲亞洲論壇粵港澳大灣區建設澳門委員會主席、國際科 技與創新論壇大會執行主席，2021 年 3 月起任國際金融論壇（IFF）副理事長， 2021 年 11 月起任博鰲亞洲論壇咨詢委員會成員，2022 年 5 月起任葡萄牙莫塔集團 MOTA-ENGIL獨立董事。梁維特先生與公司控股股東及實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員以及其他持有公司 5%以上股份的股東不存在其他關聯關系。梁維特先生不持有公司股份。梁維特先生未受過中國證監會及其他監管部門的處罰，不存在 《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。

　　據了解，鄭學選1966年4月出生；文兵1970年10月出生；單廣袖1970年出生；馬王軍1964年12月出生；孫承銘1959年7月出生；劉汝臣1963年10月出生；梁維特1962年出生。