2014年4月24日上午，浙江亞廈裝飾股份有限公司第三屆董事會第八次會議暨2013年度董事會在公司22樓會議室隆重召開。公司董事會、監(jiān)事會全體成員、部分高管代表等出席了會議。

　　亞廈股份董事長丁海富主持會議，并代表公司向董事會作2013年度董事會工作報告，回顧了2013年公司總體經(jīng)營情況。他表示：2013年是亞廈股份轉(zhuǎn)型升級、變革創(chuàng)新的一年，公司董事會和管理層順利完成換屆，并開創(chuàng)了“穩(wěn)健+創(chuàng)新”的新型管理模式。新一屆管理團隊以創(chuàng)新的思維不斷推動企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，公司已保持九年蟬連中國建筑裝飾百強企業(yè)第二名，亞廈幕墻榮膺幕墻行業(yè)第三名，2013年公司獲得6項魯班獎，中國土木工程詹天佑獎、全國建筑裝飾獎等161項國家級獎項，獲獎數(shù)量在行業(yè)處于持續(xù)領跑地位。優(yōu)秀的業(yè)績和良好的公司治理也嬴得了資本市場的青睞和廣大投資者的認可，2013年公司榮獲“金牛上市百強”和“金牛最佳中小成長公司”、“中國中小板價值五十強”、“中國中小板最具成長性上市公司十強”，“領袖50之中小板領袖公司”、“中小上市公司治理50強”等諸多獎項。公司的知名度和美譽度在行業(yè)和資本市場持續(xù)提升。

　　隨后，丁海富對于2014年公司發(fā)展思路和工作重點作出了明確的闡述和要求。他指出：2014年亞廈股份發(fā)展的主基調(diào)是“強化管理穩(wěn)增長，創(chuàng)新發(fā)展促轉(zhuǎn)型”。公司將繼續(xù)堅持深耕本土行業(yè)，苦練內(nèi)功，同時著力培養(yǎng)互聯(lián)網(wǎng)思維，與時俱進，開拓創(chuàng)新，使企業(yè)朝著信息化、工廠化、集采化、智能化和標準化的方向發(fā)展，夯實企業(yè)長遠發(fā)展的基礎。為此，2014年將重點做好以下工作：

　　（1）創(chuàng)新管理模式，提升管理效能

　　在組織架構(gòu)上：根據(jù)著眼于布局未來，拓展藍海的發(fā)展思路，2014年公司將對組織架構(gòu)進一步梳理和優(yōu)化，將進一步充實產(chǎn)業(yè)研究部、綠色智慧室內(nèi)環(huán)境部、BIM研發(fā)中心、社科研究部等新型智能部門，為行業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級做準備。設立國際事業(yè)部、戰(zhàn)略客戶中心拓展新市場。設立專業(yè)項目總包管理部，借力金融創(chuàng)新模式，發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。設立企業(yè)文化部，將公司塑造成一個學習型、思考型、愛心型和誠信型的企業(yè)。在管理工具上：公司將引入知名國際咨詢機構(gòu)把脈，引入BIM全生命周期管理系統(tǒng)，搭建PCCP管理中心，并將企業(yè)信息化模塊逐步植入企業(yè)自主開發(fā)的微信應用開發(fā)平臺。在管理方式上：2014年將進一步利用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)手段提升管理水平，通過數(shù)據(jù)模型對市場進行精準定位和科學布局，提高決策的科學性和有效性。

　　（2）創(chuàng)新業(yè)務模式，開拓新興業(yè)務領域

　　積極介入綠色智能家居領域，通過智能建筑設計與安裝、數(shù)據(jù)檢測器/傳感器研發(fā)、云數(shù)據(jù)分析處理等三階段，構(gòu)筑綠色智慧室內(nèi)環(huán)境整合平臺。前期將通過建筑智能設計、安裝延伸裝飾產(chǎn)業(yè)鏈上下游，布局綠色智能建筑市場。中長期則通過智能建筑軟硬件協(xié)同發(fā)展奠定向物聯(lián)網(wǎng)及云服務領域拓展。公司將生產(chǎn)傳感器作為裝飾產(chǎn)品標配，通過數(shù)據(jù)檢測收集溫度等相關數(shù)據(jù)，并利用“大數(shù)據(jù)”和“云服務”平臺向業(yè)主提供綠色建筑裝飾整體解決方案，并由此介入到個性化物業(yè)服務、養(yǎng)老看護服務和健康監(jiān)測市場，以互聯(lián)網(wǎng)為手段提升建筑產(chǎn)業(yè)盈利模式，從單純的裝飾承包商向建筑方案設計工程總包、后期運營服務轉(zhuǎn)型。

　　（3）創(chuàng)新盈利模式，提升盈利能力

　　公司將通過互聯(lián)平臺加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，拓展建筑裝飾行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運營新模式，同時通過創(chuàng)新電子商務建筑裝飾行業(yè)新標準和室內(nèi)建筑設計新模式，在線上進一步細化裝飾市場需求，拓展小公裝細分市場，提升公司市場占有率，并逐步切入建材電商化，培育新的盈利模式和利潤增長點。

　　（4）嘗試國際化道路，進一步開拓海外市場，增強國際競爭力

　　在2013年設立澳門全資子公司的基礎上，亞廈將設立國際事業(yè)部，并以澳門、香港為中心，進一步開拓海外市場，增強國際競爭力，促進公司快速、可持續(xù)發(fā)展。同時，公司將把澳門子公司打造成未來引進國際頂尖高端設計和施工人才，開拓裝飾設計與施工國際市場的綜合平臺。

　　（5）進一步提升公司精細化管理水平，保證企業(yè)穩(wěn)健快速增長

　　在內(nèi)部管理上，推行各條線制度建設和標準化，加強各部門、各條線的剛性成本控制，推行全面預算管理和流程再造。在供應鏈體系上，進一步實施集采模式信息化、數(shù)字化，提高采購效率，優(yōu)選供應商，不斷完善充實供應鏈。在收支管控上，通過實時監(jiān)控工程進度款，應收款和工程量增加款的到位率，有效并保障合同履約能力；通過計劃性支付管控，完善支付預算管理。在一線員工管理上，推行臉譜考核與勞動力動態(tài)監(jiān)測管理系統(tǒng)，提升生產(chǎn)管控水平。

　　（6）實行人才戰(zhàn)略規(guī)劃，實現(xiàn)人才強企目標

　　貫徹落實科學發(fā)展觀，實行人才戰(zhàn)略規(guī)劃，以加快提升人力資源職業(yè)能力為目標，緊緊抓住培養(yǎng)、吸引、用好人才三個環(huán)節(jié)。堅持以人為本原則，堅持德才兼?zhèn)湓瓌t，進一步完善人才培養(yǎng)機制、人才考核評價機制、人才成長的激勵機制等，推行人才戰(zhàn)略專項規(guī)劃，包括制度建設規(guī)劃、人才開發(fā)方案、人才薪酬規(guī)劃、考核考評機制、監(jiān)督管理與協(xié)調(diào)機制等，不斷充實具有認同企業(yè)自身文化、素質(zhì)高、能力強的高層管理團隊，培養(yǎng)一大批執(zhí)行力強的中層管理人員，以及一支與企業(yè)共同成長的項目經(jīng)理隊伍。

　　隨后，亞廈股份總經(jīng)理俞曙向董事會作《2013年度總經(jīng)理工作報告》，從“企業(yè)品牌提升、營銷網(wǎng)絡建設、技術研發(fā)與科技創(chuàng)新、內(nèi)部管理優(yōu)化升級”四個方面向與會董事和監(jiān)事詳細介紹了2013年公司的生產(chǎn)和經(jīng)營情況，并表示2014年經(jīng)理層將根據(jù)董事會提出的戰(zhàn)略規(guī)劃，緊抓機遇、迎接挑戰(zhàn)，大力推進公司治理改革。為此，公司經(jīng)營管理層改革將圍繞管理、人才、創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整等幾個方面進行展開：通過強化管理使企業(yè)走上制度化與規(guī)范化的軌道；通過人才的引進與培養(yǎng)為企業(yè)補充源源不斷的新鮮血液，保證強勁的發(fā)展勢頭；通過不斷創(chuàng)新，以科技引領發(fā)展，使公司進一步轉(zhuǎn)型升級；通過結(jié)構(gòu)調(diào)整，解放思想、自我突破，實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。

　　最后，亞廈股份副總經(jīng)理兼董事會秘書吳青誼向大會做了《2013年度報告及摘要》、《2013年度第一季度報告》、《2013年度財務決算報告》等16項議案。根據(jù)本次董事會通過的2013年年報和2014年第一季度報告顯示：2013年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入121.43億元，比上年同期增長26.8%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.95億元，比上年同期增長41.01%；實現(xiàn)基本每股收益1.41元，三項費用率由去年同期的3.68%降低到3.39%；毛利率由去年同期的16.52%提升至17.91%；凈利潤率由去年同期的6.79%提升至7.58%。分配方案為每10股轉(zhuǎn)增3股派1.3元（含稅）。2014年第一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入26.99億元，比上年同期增長28.88%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.99億元，比上年同期增長45.62%。靚麗的業(yè)績和良好的分配方案給廣大投資者交出了一份滿意的答卷。

　　亞廈控股董事長丁欣欣最后表示，在新的一年里，公司要持續(xù)管理創(chuàng)新，進一步完善戰(zhàn)略布局，繼續(xù)深耕裝飾行業(yè)，同時在綠色智能家居、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、國際化道路上加快創(chuàng)新，引領裝飾行業(yè)創(chuàng)新升級，創(chuàng)造公司新的輝煌！